【世界獨(dú)家】扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專項(xiàng)治理工作

2023-05-23 17:13:35 來(lái)源：全球贛商網(wǎng)

(資料圖)

為全面貫徹落實(shí)監(jiān)管部門(mén)和總行、省分行2023年度反洗錢(qián)工作會(huì)議精神，進(jìn)一步規(guī)范和完善反洗錢(qián)工作，夯實(shí)反洗錢(qián)基礎(chǔ)，統(tǒng)籌做好業(yè)務(wù)發(fā)展與反洗錢(qián)工作，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行浮梁縣支行高度重視，立即召開(kāi)專題會(huì)議研究部署反洗錢(qián)專項(xiàng)治理工作，進(jìn)一步提升反洗錢(qián)工作質(zhì)效。

提高站位、層層壓實(shí)責(zé)任。一是支行高度重視，成立工作專班，制定進(jìn)度表、路線圖，“一把手”親自部署，帶頭研究，壓緊壓實(shí)各部門(mén)責(zé)任；二是“三合一”專員跟蹤督導(dǎo)，每日通報(bào)整改進(jìn)度和研究整改措施，確保整改工作層層遞進(jìn)、落到準(zhǔn)處；三是各部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、統(tǒng)一方針，樹(shù)立“全行一盤(pán)棋”意識(shí)，科學(xué)調(diào)配人力資源，加班加點(diǎn)全力做好反洗錢(qián)專項(xiàng)治理工作。

全面布陣、抓好整改落實(shí)。支行嚴(yán)格按照《反洗錢(qián)專項(xiàng)治理要點(diǎn)》，參照《反洗錢(qián)工作自查自糾要點(diǎn)及工具表》，借助第三方工具，通過(guò)核對(duì)該行AML反洗錢(qián)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)、反洗錢(qián)檔案資料，對(duì)“新開(kāi)客戶盡職調(diào)查、存量客戶持續(xù)盡職調(diào)查、監(jiān)控客戶監(jiān)測(cè)管理、大額交易和可疑交易報(bào)告、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定、客戶身份資料及交易記錄保存”六大項(xiàng)檢查內(nèi)容、14個(gè)專項(xiàng)治理要點(diǎn)進(jìn)行了全面自查，按客戶列出問(wèn)題清單，即查即改、立行立改，確保自查自糾不留問(wèn)題死角。

喜獲捷報(bào)、力爭(zhēng)再創(chuàng)佳績(jī)。在上級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)的傾心輔導(dǎo)、支行班子成員的傾力部署、支行員工的竭盡努力下，歷時(shí)一個(gè)多月的專注投入取得了滿意的結(jié)果。

下一步，農(nóng)發(fā)行浮梁縣支行將嚴(yán)格落實(shí)中國(guó)人民銀行監(jiān)管要求，履行金融機(jī)構(gòu)法定義務(wù)，持續(xù)做好客戶盡職調(diào)查和反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定等工作，推動(dòng)各項(xiàng)反洗錢(qián)工作措施落實(shí)落細(xì)落地，切實(shí)有效防控洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

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