證券代碼：002065??????證券簡稱：東華軟件????????公告編號(hào)：2023-001
????????????????東華軟件股份公司
(資料圖片僅供參考)
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
??東華軟件股份公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議，于
月?16?日上午?10:00?以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事?9?人，實(shí)到?9?人，會(huì)
議由董事長薛向東先生主持。本次會(huì)議的召開及表決程序符合《公司法》、《公
司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
??本次會(huì)議與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過如下決議：
申請綜合授信的議案》；
??同意公司向中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度不
超過?2.9?億元，期限一年，敞口擔(dān)保方式為信用免擔(dān)保，具體業(yè)務(wù)品種以銀行簽
訂合同為準(zhǔn)。
行申請綜合授信及擔(dān)保的議案》；
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?1?月?17?日刊登在《中國證券報(bào)》、
?????????????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于子公司向銀行申
請綜合授信及擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-003）。
審負(fù)責(zé)人的議案》；
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?1?月?17?日刊登在《中國證券報(bào)》、
?????????????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更公司內(nèi)審負(fù)
責(zé)人的公告》（公告編號(hào)：2023-004）。
師事務(wù)所的議案》，該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議；
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?1?月?17?日刊登在《中國證券報(bào)》、
?????????????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事
務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-005）。
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?1?月?17?日刊登在《中國證券報(bào)》、
?????????????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開公司?2023
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-006）。
??三、備查文件
??第七屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議決議。
??特此公告。
??????????????????????????????東華軟件股份公司董事會(huì)
???????????????????????????????二零二三年一月十七日
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關(guān)鍵詞： 東華軟件
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