證券代碼：002982?????證券簡稱：湘佳股份???????公告編號：2023-042
【資料圖】
債券代碼：127060?????債券簡稱：湘佳轉(zhuǎn)債
??????????????湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司
???本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???一、董事會會議召開情況
???湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次
會議于?2023?年?5?月?26?日以現(xiàn)場投票和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議通知已
于?2023?年?5?月?20?日以電子郵件、電話方式通知全體董事。本次會議由公司董事
長喻自文先生召集并主持，會議應(yīng)出席的董事?9?人，實際出席的董事?9?人，公司
部分監(jiān)事及高級管理人員列席。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共
和國公司法》及《湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
???二、董事會會議審議情況
???（一）審議通過《關(guān)于募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金
的議案》
???保薦機構(gòu)發(fā)表了核查意見，公司獨立董事對此項議案發(fā)表了明確同意的獨立
意見。
???表決結(jié)果：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票。
???本議案尚需提交股東大會審議。
???具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)
于募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：
???（二）審議通過《關(guān)于為全資子公司和控股子公司提供原料采購貨款擔(dān)保
的議案》
??公司獨立董事對此項議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。
??具體情況詳見與本公告同時披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)
于為全資子公司和控股子公司提供原料采購貨款擔(dān)保的公告》（2023-045）。
??本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。
??（三）審議通過《關(guān)于提請召開?2023?年第一次臨時股東大會的議案》
??經(jīng)董事會審議，同意?2023?年?6?月?13?日召開?2023?年第一次臨時股東大會，
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
??具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)
于召開?2023?年第一次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2023-046）。
??表決結(jié)果：同意?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票。
??三、備查文件
將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見。
???特此公告。
????????????????????????湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司董事會
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